България е закъсняла в противодействието на изпирането на пари с почти едно десетилетие.
Това сочат изводите от изследване на Риск Монитор при представяне на проект за стратегия за противодействие на изпирането на пари у нас, представен в МС.
В периода на преход са осъществени процеси на интензивно натрупване на средства, придобити от престъпна дейност. Поради липса на противодействие те се интегрираха в икономическата и финансова система на държавата при преразпределението на собствеността и приватизацията, сочи още проучването на Риск Монитор.
Сред участниците на кръглата маса са вътрешният министър Цветан Цветанов, както и новите шефове на ДАНС и БОРКОР Константин Казаков и Румен Миланов. Присъства и посланикът на САЩ у нас Джеймс Уорлик.
Формирането на престъпни структури изпревари държавата и натрупа сериозен аванс, коментира Дафин Маламов от ДАНС. Нашата организирана престъпност освен, че е органиизрана е и бързо организираща се, изтъкна той. По думите му държавата е в догонващо положение спрямо организираната престъпност и корупцията.
Според Дафин Маламов в началото на прехода престъпните капитали са изнасяни от страната. Сега се наблюдава обратния процес - връщането на тези капитали в страната, включително и под формата на чуждестранни инвестиции.
Маламов успокоява, че все пак България е успяла да навакса забавянето в противодействието на престъпността. В момента имаме според него добра институционална рамка и експертен капацитет.
Най-ефективният метод за противодействието на организираната престъпност е методът "следвай парите", изтъкна експертът от ДАНС. Той посочи още, че в последните години нараства броят на разкритите и внесени в съда случаи на изпиране на пари.
Трагични са резултатите обаче по отношение на присъдите до 2010 година в Окръжните съдилища в страната. Общо за периода 2006-2010 година са произнесени 72 присъди срещу изпирането на пари. 24 от тях обаче са осъдителните, 14 са оправдателни, а по 34 случая се е стигнало до споразумения между страните.
Шампион по присъди срещу прането на пари за 2006-2010 година е Окръжен съд Варна - 21, следван от сливенския окръжен съд - 14. На трето място се нарежда СГС с 11 присъди. С по 1 присъда за този период са окръжните съдилища в Плевен, София, Търговище, Кърджали.
В началото на представянето на стратегията вътрешният министър Цветан Цветанов посочи, че от 1990 година насам организираната престъпност е изпрала парите си в сериозни хотели и други дейности, включително и в дейности, изнесени в други страни-членки на ЕС.
Няма вече национална престъпност има трансгранична престъпност, изтъкна той. Според него тероризмът се финансира с прани пари.
Прането на пари не е непознато за САЩ, това е проблем, с който се борим отдавна и не сме го разрешили все още, заяви и американският посланик Джеймс Уорлик. България не е имунизирана срещу този проблем, смята той. Уорлик похвали страната ни за приетото законодателство, което позволява проследяването на паричните потоци от престъпна дейност.
Дискусията по темата накара американският посланик да бъде в една зала със своя български опонент Румен Петков, който също дойде в МС. Той бе и единствениятдал някакви преподръки по стратегията.
Според него в документа трябва да се акцентира повече на сътрудничеството с Европол.
Той предлага в стратегията да има текст, който да касае незаконното финансиране в секторите „купуване на гласове" и „медиите". Въпросът за незаконното финансиране не трябва да бъде подценяван и пренебрегван, категоричен е Румен Петков.
Той е притеснен и от ситуацията в Близкия изток и по-точно от течът на средства на близки до управляващите режими хора. Тези средства няма да останат в тези държави и тези средства ще бъдат центрирани нанякъде, смята социалистът. Дано това да не е стратегически въпрос, но ние сме прекалено близо, подчерта той.
Ваня Несторова от ВКП предлага да се създаде междуведомствен съвет, който да анализира и оценява риска от изпиране на пари, както и да предлага мерки срещу проблема.
Също така според нея трябва да се създаде фонд, в който да влиза процент от конфискуваните пари от осъдителни присъди по дела за пране на пари. Средствата от този фонд ще се изпозлват за социални дейности като например подпомагане на жени, жертви на трафик. От ВКП предлагат също така да се създаде централен регистър на банковите сметки.
Въпросов
на 18.07.2011 в 23:09:14 #13Само 10?
дявол
на 10.03.2011 в 09:00:37 #12White Knight | 09.03.2011 19:13 Mрете мазни комунета , мрете !!! ------------------------------------------------------ Абе, кукуригуууууу, смени дискетата!!! Ти кат спиш все комунисти сънуваш
дявол
на 10.03.2011 в 08:56:07 #11Ами как няма да я изпревари, след като водачите на мафията са водачи и на държавата . Те ако не си уреждат работите, тогава кой????
todorakich
на 10.03.2011 в 01:36:14 #10Ами така е, щото държавата е тъпа. Цуци Цветанов прави акции срещу проститутките... Вместо да ги зачисли към КАТ. Ми момичетата се борят с катастрофите. Ето как: http://www.lichnadrama.com/vsyaka-prostitutka-ofitser-ot-kat/
White Knight
на 09.03.2011 в 19:13:08 #9Mрете мазни комунета , мрете !!!
ТУРЧЕТО-РЕДЖЕП
на 09.03.2011 в 18:55:40 #8Мафия-Държава,че това не е ли едно и също???
Stefano
на 09.03.2011 в 18:47:44 #7Ворлик ако толкова си харесваш Боко и Цецко взимай ги халал да си ти и се изнасяйте зад океана барабар с Дянков!
Stefano
на 09.03.2011 в 18:45:33 #6Ако предположим, че само вездесъщите Боко и Цоко се борят с престъпността, защо по времето когато главен секретар на МВР беше Тиквата нямаше нищо наяве освен дребни рибки!
TheSpider
на 09.03.2011 в 17:17:23 #5Хаха, като гледам отдолу материал-а колко е зле, нормално е да има мафия...
Ivan Костофф
на 09.03.2011 в 17:14:05 #4С 10 год. мафията у нас изпреварила държавата епа платените от УСА български седеуроди нал за тва се бориа
отдалече
на 09.03.2011 в 16:55:11 #3Пенсиите държат всички 'загубени' и полузагубени досиенца. Ген. Семерджиев свърши черната работа навремето.
отдалече
на 09.03.2011 в 16:43:56 #2Мортагон, тц, Гоце няма акъл за такива работи. И той е една марионетка от същата схема само. Кръжецът Монтерей е ядрото.
Минувач
на 09.03.2011 в 16:19:51 #1Единственото организирано нещо у нас е престъпността.