Британската банка Standard Chartered е глобена в Ню Йорк с 300 милиона долара заради „съмнителни трансакции", предаде Би Би Си.
През 2012 г. банката плати глоба от 340 милиона долара да укриване на операции, за които се породи съмнение, че са извършени в нарушение на американските санкции срещу Иран, Либия и Бирма, както и че може да са свързани с пране на пари.
След 9-месечно разследване срещу банката беше повдигнато обвинение, че продължение на близо 10 години през нея са изпрани около 250 милиарда „ирански" долари.
По данни на американските власти, става дума за около 60 хиляди секретни и незаконни сделки с клиенти от Иран.
Според нюйоркския регулаторен орган, банката продължава да си „затваря очите" за незаконни трансакции.
bah
на 20.08.2014 в 11:51:21 #5САЩ имат горчив опит и ужасно историческо наследство оставено от енглетата и техните банки.Лъжливите англичани бяха изгонени а техните банки глобявани и национализирвани до ден днешен..
ъ-ъ
на 20.08.2014 в 09:47:39 #4ti pa si TTUP s dve T-ta
ТT
на 20.08.2014 в 08:02:50 #3ъ-ъ, думата е "комисиона". С едно "н".
ъ-ъ
на 20.08.2014 в 07:44:41 #2bankata ako e vzimala po 3% komisionna to e otprala 7-8 miliarda za sebe si. posle platili 340 miliona globa. demek vzeli im 5% OT PECHLBATA. basi I globata. a zashto njama zakon za otnemane na licenz pri prane na pari v takyv razmer? I zashto celi 10 godini ne sa gi globjavali? znachi chakat da se ponatrupat parici, I kato im potrjabvat speshno edni 300-400 miliona vzemat ta globjat njakoja banka.
ъ-ъ
на 20.08.2014 в 07:38:56 #160 000 transakcii po 4 miliona vsjaka. tija sa turguvali jako. kef ti neft kef ti oruzhie.