Обвиниха сина на Гриша Ганчев и други петима по случая с източването на ДДС чрез продажба на захар.
Това стана ясно от говорителя на спецпрокуратурата.
Повдигнати са им обвинения за участие в организирана престъпна група и за данъчни престъпления, извършени в условията на продължавана престъпна дейност.
Ако бъдат признати за виновни, обвинените могат да получат до 15 години затвор.
Милко Талев е обвинен за ръководител и организатор на престъпна група и за данъчни престъпления.
На Данаил Ганчев, Камелия Мирчева, Милко Димитров, Ивайло Талев и Тодор Симеонов са им повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и за данъчни престъпления.
От събраните до момента доказателства е установено, че групата е действала от началото на февруари 2012 г. Организатор на схемата, по която е осъществявана престъпната дейност, е Милко Талев.
Освен него и тримата изпълнителни директори на „Литекс комерс" - Данаил Ганчев, Камелия Мирчева и Милко Димитров, в групата са участвали Ивайло Талев - племенник на Милко Талев, и Тодор Симеонов - управител на едно от включените в престъпната схема търговски дружества.
Данъчните задължения, чието плащане е избегнато в резултат на дейността на групата за периода февруари-март 2012 г,. надхвърлят 200 000 лева. До момента са разпитани повече от 10 свидетели.
Продължава и анализът на иззетите при вчерашните процесуално-следствени действия документи, както и информацията, съдържаща се в електронни носители.
Шестимата са задържани за 72 часа с постановление на прокурор. Предстои внасяне на искане в Специализирания наказателен съд за налагане на постоянна мярка за неотклонение "Задържане под стража".
По-късно на извънреден брифинг в сградата на спецсъда говорителят на прокуратурата Пламен Марков изнесе подробности около акцията.
Стана ясно, че групата е действала в периода февруари - март - април 2012 година, но повдигнатите обвинения касаят периода февруари и март, тъй като за месец април все още данъчният период не е приключил.
До момента нанесените щети са в размер на 200 хил. лв., като това е само за първите два месеца от разследвания период.
Марков уточни, че изпълнителните директори на „Литекс комерс" Данаил Ганчев, Милко Димитров и Камелия Мирчева са привлечени като извършители по обвинението по чл. 255 от НК за неплащане на данъци в особено големи размери.
Останалите 3-ма - Милко Талев, племенникът му Йордан Талев и Тодор Симеонов са привлечени под формата на помагачи.
От прокуратурата поясниха, че в схемата са участвали множество търговски дружества като 3 от тях - „Химек" ООД, „Симек трейд" ЕООД и „Офлайн филм" ЕООД, са заемали основна роля и са били контролирани по някакъв начин от Милко Талев, който всъщност е и организатор на престъпната схема.
Самата престъпна схема също бе представена от Пламен Марков. Той уточни, че две от производствените фабрики на „Литекс комерс" - в Бургас и Девня, са основните, които са включени в дейността на схемата. Милко Талев е бил посредник в търговията със захар, като той е организирал доставката от тези два завода.
За целта той трябвало да осигури камиони, с които стоката да се транспортира до купувачите, а за превоза намира общински фирми, които да не фактурират тези доставки. Същевременно Талев влиза в контакт с купувачите, които превеждали парите по сметка на „Химек" ООД в MKB Union Bank.
След това служител на банката, който следи непрекъснато движението по тази сметка уведомява Талев в момента, в който по нея има постъпления. След това Талев или племенникът му теглят парите и ги носят на ръка в „Литекс комерс".
Марков съобщи още, че в резултат на използвани СРС-та са засечени данни за подготвяна доставка на захар от страна - член на ЕС, граничеща с Украйна, като захарта е била произведена в близост до Чернобил.
Пробната договорка била да се вкарат 25 тона захар и, ако бъде реализирана успешно количеството да се увеличи. От прокуратурата уточниха, че „Литекс комерс" няма нищо общо с подготовката на този внос. На този етап Гриша Ганчев, който е акционер в дружеството все още не е разпитван, тъй като съгласно събраните доказателства престъпната дейност е извършвана от точно тези 6 лица.
Предстои обаче да бъдат направени експертизи, да бъдат разпитани нови свидетели и тогава ще могат да бъдат направени категоричните изводи. Очаква се да бъде назначена проверка дали схемата е била свързана по някакъв начин с държавния резерв.
От прокуратурата добавиха, че съдебното производство е образувано на 2 май по оперативна информация, събрана от МВР в минало време. Самите СРС-та обаче са били приложени от февруари - март тази година.
Междувременно вътрешният министър Цветан Цветанов, който е във Велико Търново, заяви, че не иска да влиза в режим на диалог чрез медиите с Гриша Ганчев.
„Смятам, че това, което са извършили компетентните органи - в лицето на ГДПОБ, НАП и специализираната прокуратура, е достатъчно.
Прокуратурата е тази, която преценява дали има достатъчно събрани доказателства, за да се повдигнат обвинения и дали да има 72-часова мярка", каза Цветанов.
Припомняме, вчера служители на ГДБОП и НАП неутрализираха организирана престъпна група, ощетила държавата с милиони лева от невнесени данъчни задължения.
Задържани бяха шестима души за срок от 24 часа. Извършена бе проверка на държавния резерв в Русе за установяване на липсващи количества захар, както и на територията на Девня.
bah
на 12.05.2012 в 04:20:53 #22Между обвиниха и съгрешил разликата е огромна и непременно присъстват рекет и корупция
dddddd
на 12.05.2012 в 02:38:41 #21dabeda | 11.05.2012 21:30 Това е рекет срещу Ганчев ! Тоий просто бръкна отзад на всичките алчни вносители с ефтино производство на китайски коли ! И веднага лобиста Бийко скалъпи обвинения срещу сина му !!!
dabeda
на 12.05.2012 в 01:34:19 #20Номамата, Подигравай се колкото щеш - ама това са ФАКТИТЕ ! Дойде Бате ГУемата уста и почна ка вика силно какви "магистрали" ни е направил - ама реално - няма нищо!! Има едно шосе до Перник построено от "Мапа джингиз" (или каквото е там) - разбирай авери на Доган А реалият предприемач, който действително се опита да произведе нещо в нашата държава е жертва на същия лОйномет. Защо му е на лОйномета да смачка първия опит за някакво производство на НЕЩО в България ? Ами много просто - защото на лОйномета някой му плаща за да свърши тая работа. На лОйнара, никнещо цвете не му трябва! Той си иска ямата - за да си я пълни ! Иска си България - за да си я напълни с ... мъдрите си изказвания
NoMaMaTa
на 12.05.2012 в 00:49:58 #19dabeda | 11.05.2012 21:30 Това е рекет срещу Ганчев ! Тоий просто бръкна отзад на всичките алчни вносители с ефтино производство на китайски коли ! И веднага лобиста Бийко скалъпи обвинения срещу сина му !!! ______________________________________________________________________ даБеда, това е удар по българското автомобилостроене.
dabeda
на 11.05.2012 в 22:30:33 #18Това е рекет срещу Ганчев ! Тоий просто бръкна отзад на всичките алчни вносители с ефтино производство на китайски коли ! И веднага лобиста Бийко скалъпи обвинения срещу сина му !!!
sleeplessVegas
на 11.05.2012 в 21:03:50 #17Погледа е мътен . Още не съвсем тавряс от снощният запой , не съвсем обръснат и леко изпръхнал след душа . Напрво кърти .
sleeplessVegas
на 11.05.2012 в 20:57:29 #16Председателят от снимката кефи .
North Star
на 11.05.2012 в 19:58:21 #15Това добре, намирисва на подредена работа но е за добро! Но Бе-бе-то Боко, ако не продължи с ТИМ-овчарските му каракачанки да го ядат с парцалките барабар и със сладките му раздумки!
Bamm Bamm
на 11.05.2012 в 19:47:15 #14Big Papa tm | 11.05.2012 17:46 А защо не е арестуван още Гриша Ганчев???
Bamm Bamm
на 11.05.2012 в 19:46:20 #13Обвиниха сина на Гриша Ганчев и другите петима" и тва е мижи да те лажим
TheSaint
на 11.05.2012 в 19:22:37 #12"..доставка на захар от страна - член на ЕС, граничеща с Украйна, като захарта е била произведена в близост до Чернобил... е тоя виждал ли е карта на Европа?!?
Balkandji Yovo
на 11.05.2012 в 18:23:05 #11Snimkaта на Борислав Сарафоф кефи на макс.Има да сънуват кошмари "бизнесмените"червенки.
Balkandji Yovo
на 11.05.2012 в 18:19:13 #10Big Papa tm | 11.05.2012 17:03 А с братя Галеви какво става, къде са??? Как така изчезнаха без следа??? ==================== БСП си ги навря в миризливия соцоруски гъз,биг паплач. Хубаво е за булгарската дуржавност,че излизате в нелегалност,а? Само на захаросани гриши ще ми станете. Браво на генерала.В рамките на демокрация,в десетилетия харанена соцоруска среда пак да отсреля някоя и друга червена свиня. Квииииик,червени свини,квиииик.
Zoya
на 11.05.2012 в 18:12:01 #9Затвор като такива !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
boro72
на 11.05.2012 в 18:10:08 #8http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4796191
boro72
на 11.05.2012 в 18:01:30 #7Имeйл | 11.05.2012 16:32 ГЕРБ номинира Гриша Ганчев за кмет, Акимов остава в Троян http://www.lovechpress.info/index.php?option=com_content&task=view&id=11594&Itemid=47 Гриша Ганчев да стане кмет на Ловеч, предложили членове на местната партийна структура на ГЕРБ миналия четвъртък. Номинацията на бизнесмена е една от 14-те, които са били обсъждани, научи ЛП. ... А .............................................. кво А?...това е още по голямо доказателство,че ГЕРБ не покровителства никой демек и техните хора ще бъдат гонени,ако сгафят...ама ти си викай А...и си гласувай за бсп-то де...ич ми не е
Имeйл
на 11.05.2012 в 17:32:59 #6ГЕРБ номинира Гриша Ганчев за кмет, Акимов остава в Троян http://www.lovechpress.info/index.php?option=com_content&task=view&id=11594&Itemid=47 Гриша Ганчев да стане кмет на Ловеч, предложили членове на местната партийна структура на ГЕРБ миналия четвъртък. Номинацията на бизнесмена е една от 14-те, които са били обсъждани, научи ЛП. ... А
Минувач
на 11.05.2012 в 17:25:16 #5В сумата, визирана от обвинението, липсват 3 нули, като разлика от това, за което съобщи С.Дянков. Г.Ганчев може да излезе прав, че и да има нарушения, те са съвсем ограничени. "Бандюгите" са били други хора по веригата.
boro72
на 11.05.2012 в 17:02:23 #4добре че беше Бойко да подгони хранениците на комунетата,че иначе щяхте да мрънкате каква била лоша мафията в Бг...ама така като гледам на повечето лумпени в тоя форум им се иска да се върнат мутренските времена,когато Трактори,Маргини,Доктори и всякаква паплач, грабеха народа и държавата от името на комунистическите кукловоди...
LeBaron
на 11.05.2012 в 16:51:53 #3Братя Галеви са ги открили. http://megafon.blog.bg/politika/2012/05/11/az-znam-kyde-sa-bratia-galevi.952495