На 28 юли прокуратурата задочно е обвинила Цветан Василев - за длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, съобщават от държавното обвинение.
Началното му обвинение е за това, че през периода от декември 2011 г. до 19.06.2014 г. умишлено е склонил Маргарита Петрова (главен касиер) и Орлин Русев (изпълнителен директор), да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева.
Задочното привличане е по причина, че Василев се намира извън страната, с неизвестно местоживеене.
На 28 юли, веднага след привличането като обвиняем, по отношение на Цветан Василев е издадена Европейска заповед за арест (ЕЗА) и е обявен за издирване в Шенгенската информационна система /ШИС/. Предприети са съответните действия и за издирването му в системата на „Интерпол", уточняват от прокуратурата.
Прокуратурата информира още, че са установени и иззети документи, които длъжностни лица при банката са укрили от квесторите и разследващите органи.
Така например, в помощно помещение на банката в кашон са били скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст„да се махнат при проверка", „да не се дават на одиторите" и др. подобни.
Иззети са и 14 броя чували с нарязани (шредирани) оригинални документи, като е установено, че унищожаването им е извършено на 21.06.14 г. (ден след решението на УС на БНБ за поставяне на КТБ АД под специален надзор). Това е станало по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката.
Изнесени от сградата на банката и укрити оригинални документи са установени и при претърсване (след съответно разрешение на съд) в помещение в сграда в столицата.
Три са основните направления, по които работи прокуратурата по досъдебното производство, касаещо дейността на длъжностни лица от управление „Банков надзор" на Българската народна банка, както и на длъжностни лица от „Корпоративна търговска банка" АД
- длъжностни престъпления на служители от БНБ - Управление „Банков надзор"
- длъжностни присвоявания от служители на КТБ АД на сумата от 206 милиона лв.
- престъпления против стопанството, извършени от длъжностни лица при КТБ АД, във връзка и с констатациите на одиторските доклади.
На 25 юли Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев - временно отстранени от длъжност изпълнителни директори на КТБ АД, както и Георги Зяпков - ръководител управление „Кредитиране" в банката, са привлечени като обвиняеми лица в различни форми на съучастие за умишлена безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай.
По отношение на Зафиров, Русев, Христов и Панталеев са взети мерки за неотклонение „Парична гаранция" в размер на по 10 000 лв., а спрямо Зяпков - в размер на 5 000 лв. На петимата обвиняеми е наложено и ограничение да напускат пределите на страната.
По отношение на докладите на трите оторизирани от БНБ одиторски компании и на доказателствата по делото разследващите са решили експертизата да бъде възложена на международна организация с безспорен експертен опит.
От БНБ са изискани всички документи, касаещи упражняването на надзора по отношение на КТБ АД, включително и в случаите на увеличаване на капитала на банката.
Продължават интензивни разпити на свидетели и обвиняеми лица.
От прокуратурата подчертават, че действията на държавното обвинение и разследващите органи по настоящото досъдебно производство се организират и изпълняват по начин, който не препятства текущата дейност на квесторите и банката.
Неоснователни са разпространените в публичното пространство твърдения за изнасяне на оригинални документи (вкл. кредитни досиета) от банката и прилагането им по следствени дела, в резултат на което се създавали предпоставки за нарушаване на банковата тайна. Всички действия с такава информация се извършват при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за кредитните институции и след съгласуване с назначените квестори.
Резултатите от извършени претърсвания показват, че има изнесени и унищожени документи, но не от разследващите органи или от квесторите, а по разпореждане на длъжностни лица от КТБ АД, някои от които вече привлечени като обвиняеми, изтъкват от прокуратурата.
Тя изрично подчертава още, че разследването не е фактор, с който е необходимо да бъдат съобразявани решенията на компетентните органи за изплащане на депозитите. Това се извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за кредитните институции и Закона за гарантиране на влоговете в банките, чиито процедури не са в зависимост от хода и продължителността на наказателното производство.
dddddd
на 13.08.2014 в 02:42:59 #12Моля господата Цветан Василев и Делян Пеевски, бшеф на ДАНС, да върнат парите на вложителите. Има и други банки, които дават 10% лихва.
alabalani
на 12.08.2014 в 21:29:51 #11Нищо не е ясно. Ясно е само на малоумниците, които четат новините, които имат за цел да манипулират общественото мнение. Запомнете едно - няма ли в една новина най-малко две противоположни тези - новината става само за избърсване на задника в кенефа. В този ред на мисли, ясно е, че ще има дело (дела) и то за стотици милиони, дори милиарди. Не ви ли е ясно, че особено, когато става дума за такива пари, задължително ще се намерят поне две дузини хора и стотици свидетели, които ще твърдят, че сестра ви е терорист, продавал динамит на тротоара 20 минути преди да взриви двете кули на СТЦ, нищо, че вие примерно нямате сестра... За тази работа си има адвокати, пичове. Адвокатски кантори с много дебели цени и по-важното и исторически доказано е, че обикновено държавата ни губи в тези дела. И губи не защото е слаба, губи, защото на някой прокурор с 500 кинта месечна заплата са му обещали хотелче на морето, за да излъже нещо и после да напусне работа. Защото нашата мафия си има държава. Затова!
dafodil
на 12.08.2014 в 21:06:01 #10... защо толкова късно? Като мажоритарен собственик на банката, е ясно и за пеленачетата кой стои зад мащабния обир, директно или косвено!
дявол
на 12.08.2014 в 18:24:18 #9Хъш, е па нали го осъдиха ефективно бе?! Би трябвало да влезне в сила. Да, ама не.... А бай Тошо търка наровете....преди Девети....и след Десети.
трън
на 12.08.2014 в 18:01:24 #8Цецо, комунягите даром не пускат. Питай Кюлев... опа
дявол
на 12.08.2014 в 17:31:44 #7Цв.Василев е ясен-търсят го. А Цв.Цветанов кога ще влезне в затвора? А да видим колко ни е право 'правосъдието'.
XXX
на 12.08.2014 в 17:29:18 #6F22 | 12.08.2014 15:14 ------------------- В много интересен свят живееш, екзотичен, сигурно редовно имаш чувството, че сънуваш в червено...... Нищо, не се плаши, продължавай да ни забавляваш.......
XXX
на 12.08.2014 в 17:25:28 #5Прокуратурата продължава да се изявява като филиал на цирк-вариете. Какво стана с чувалите с парите, изнесени за една нощ? Отнесоха ги костинбродските бусове с двойните дъна, а.......
Сърбин
на 12.08.2014 в 16:31:16 #4Човекът е във Виена бе, какво толкова има да го търсите... Или беше там, ама сега вече не е, а? Във всяка една нормална държава щяха да го арестуват още в началото. А тука - прокуратурата 1 месец се чеса по главата дали да му повдигне обвинение въобще... Цацаров, Цацаров, нищо не става от тебе! И за чеп за зеле не ставаш! А може би и ти му намаза от паричките, а? Признай си!
Anthony
на 12.08.2014 в 16:01:28 #3Е що се бърза токоз? Сега е 12-ти тоест 20 дни след като Василев е призован от съда и поне 2 месеца след като избяга с парите Тоя тлъст мазен плъх отдавна се е покрил при братя Галеви!
xd
на 12.08.2014 в 15:41:41 #2времена разни бе, бре но отсега осещам, че мустакатият супер марио вече пие водка заедно с янукович някъде около Москва
Julio
на 12.08.2014 в 15:36:58 #1цецо ушите че го изидири бе, само го турете за министър отново, и не забравяйте че по адашки ушите му даде награда "мистър икономика" на мустака, демек стари приятели са... ех кви времена беха ( пък и може пак да бъдат)...